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平昌農科村鎮銀行四項違規收31.8萬元罰單

2019-09-30 09:52:12 來源:和訊銀行

9月27日,中國人民銀行官網披露,中國人民銀行巴中市中心支行于日前對平昌農科村鎮銀行進行了行政處罰。

平昌農科村鎮銀行遭警告 原行長李吉洪被罰1萬元

處罰顯示,平昌農科村鎮銀行虛假瞞報金融統計資料;3戶備案類賬戶開立或撤銷未備案;未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規定報送大額交易報告或可疑交易報告;收繳的假幣未按時解繳。

9月23日,人行巴中市中心支行對平昌農科村鎮銀行給予警告處罰,并處以31.8萬元的罰款。同時,對檢查期內直接負責的原行長李吉洪處以1萬元的罰款。

公開資料顯示,平昌農科村鎮銀行于2015年10月16日批準設立,由陜西楊凌農商銀行發起,注冊資本1億元。

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